— ويهدف الحل إلى "إنقاذ الوضع" حيث تجد مؤسسات الخدمات المالية نفسها تواجه تحديات متزايدة في فحص الأطراف والمدفوعات بكفاءة مقابل قوائم العقوبات المطلوبة، والتي تشمل أيضًا الأشخاص المكشوفين سياسيًا PEPs ووسائل الإعلام
WhatsAppوأفاد «المركزي» بأنه يتعين وضع إجراءات التعامل مع الأشخاص مرتفعي المخاطر خصوصاً المعرضين سياسياً، وصولاً إلى تدابير مشددة في التعامل مع المؤسسات المالية المراسلة عبر الحدود، خصوصاً ممارسي النشاط في دول عالية
WhatsAppالثلاثاء 18/يونيو/2024 10 28 م كشفت الهيئة التنظيمية المصرفية في سويسرا، عن فشل بنك HSBC سويسرا في إجراء فحوصات مصممة لمنع غسيل الأموال، على حسابات عالية المخاطر مملوكة لأشخاص معروفين سياسيًا، اقرأ المزيد ←
WhatsApp— الترجمات في سياق Exposed Persons في الإنجليزية العربية من Reverso Context politically exposed persons persons exposed الترجمة Context المصحح اللغوي مرادفات التصريف
WhatsAppخبراء من حوالى 30 دولة، بما في ذلك مصر، التقوا في مدينة لوزان بسويسرا من 27 فبراير إلى 1 مارس 2017 للندوة السنوية العاشرة حول استرداد الأصول الغير مشروعة The Embassy of Switzerland in Egypt
WhatsAppبالتالي، تهدف هذه المتابعة الاحترازية إلى الكشف عن موارد وممتلكات المسؤولين والسياسيين حتى وإن لم يتحقق الشك في عدم مشروعيتها، أما وقد تحققت شبهة وجود عملية غسل للأموال، وذلك بالاستناد على التقرير الصادر عن ديوان
— الترجمات في سياق أشخاص معروفون سياسياً في العربية الإنجليزية من Reverso Context وبالنظر إلى أن المصارف الصينية تتبع الحكومة، فإن المسؤولين عنها هم أشخاص معروفون سياسياً سجل تسجيل الدخول تسجيل الدخول باستخدام Facebook تسجيل
WhatsAppبشأن الأشخاص المعرضين سياسياً للمخاطر صادر عن اللجنة الوطنية لمكافحة غسل الأموال دولة فلسطين تعليمات 1 2014 15 7 2014 شكراً لك، سيقوم أحد متخصصينا بالرد على طلبك في خلال يومين عمل
WhatsApp— الترجمات في سياق المكشوفين سياسيا في العربية الإنجليزية من Reverso Context وقد بنيت سمعة كاروانا غاليزيا الوطنية والدولية على إبلاغها المنتظم بسوء السلوك من قبل السياسيين المالطيين والأشخاص المكشوفين سياسيا سجل تسجيل
— يزعم المحققون في قضايا الفساد أن الأشخاص المكشوفين سياسيا أكثر عرضة من غيرهم للتورط في ممارسات فاسدة، وذلك بسبب تمكنهم من الوصول إلى أموال الدولة
WhatsApp— بالتالي، تهدف هذه المتابعة الاحترازية إلى الكشف عن موارد وممتلكات المسؤولين والسياسيين حتى وإن لم يتحقق الشك في عدم مشروعيتها، أما وقد تحققت شبهة وجود عملية غسل للأموال، وذلك بالاستناد على التقرير الصادر عن ديوان
WhatsAppخبراء من حوالى 30 دولة، بما في ذلك مصر، التقوا في مدينة لوزان بسويسرا من 27 فبراير إلى 1 مارس 2017 للندوة السنوية العاشرة حول استرداد الأصول الغير مشروعة من الأشخاص المكشوفين سياسيا
WhatsApp— الترجمات في سياق مكشوفون سياسياً في العربية الإنجليزية من Reverso Context لابل هم مكشوفون سياسياً وغير واثقين من مستقبلهم، حيث البعض منهم قلق ليس فقط على استقلاليته المؤسسية بل حتى أيضاً على أمنه الشخصي
WhatsAppخبراء من حوالى 30 دولة، بما في ذلك مصر، التقوا في مدينة لوزان بسويسرا من 27 فبراير إلى 1 مارس 2017 للندوة السنوية العاشرة حول استرداد الأصول الغير مشروعة من الأشخاص المكشوفين سياسيا
— يزعم المحققون في قضايا الفساد أن الأشخاص المكشوفين سياسيا أكثر عرضة من غيرهم للتورط في ممارسات فاسدة، وذلك بسبب تمكنهم من الوصول إلى أموال الدولة
WhatsApp— الترجمات في سياق الأشخاص المكشوفين في العربية الفرنسية من Reverso Context وأفاد أحد المتكلمين بأنّ التحري بخصوص الأشخاص المكشوفين سياسياً وملاحقتهم قضائيا آخذان في الازدياد في بلده بفضل أوجه التآزر والتنسيق بين الأجهزة
WhatsAppوجه الرئيس زيلينسكي شكراً خاصاً لبايدن وقال أن صواريخ "أتاكمز" أثبتت نفسها كما عقد اجتماع مقر القائد الأعلى ونوقشت القضايا العسكرية وقضايا السياسة
WhatsApp— في التشريعات المالية، الشخص المكشوف سياسيًا هو أي شخص مكلف بوظيفة عامة بارزة يشكل الأشخاص المكشوفون سياسيًا خطرًا أكبر من ناحية تورطهم المحتمل في قضايا الرشوة والفساد بحكم مناصبهم والتأثير الذي قد يمارسونه
WhatsAppإلا أنها في المقابل تطرح إجراءات شجاعة نحو استعادة بعض من «الأموال المنهوبة»، لتغطية الخسائر عبر «هيركات» بأشكال مختلفة، مثل استعادة الفوائد، والتدقيق الجنائي في حسابات «الأشخاص المكشوفين سياسياً» PEP وأصحاب
WhatsApp— تخصيص ومرونة لا مثيل لهما Comply World تلتزم بدقة بمعايير مجموعة العمل المالي FATF وتكيف هذه المعايير مع القوانين الخاصة بكل بلد على سبيل المثال، إدارة الأشخاص المكشوفين سياسيًا PEPs ، على الرغم من تنظيمها بواسطة مجموعة
WhatsAppوفقاً للتعلميات الرقابية يجب على الجهات المعنية المتابعة المستمرة لتحديث المعلومات المتوافرة عن العميل، ووضع قائمة لدى الشركة بالوظائف والمناصب التي يعتبر شاغلوها من الأشخاص المعرضين سياسياً، أو أن تتم الاستعانة
WhatsApp